Как проверить иностранного контрагента

08.03.2023 06:10

В процессе подготовки к сделке, необходимо проверить контрагента на предмет его соответствия требованиям законодательства. Если контрагентом является иностранная компания, то риски могут только увеличиваться, поскольку ее будет сложнее привлечь к ответственности. На сегодняшний день контрольно-надзорные органы имеют больше вопросов к контрагентам иностранного происхождения, чем обычно.

Поэтому проверка потенциального партнера должна быть более тщательной. Проверка иностранных контрагентов основана на тех же общих принципах, что и для российских компаний - анализ общедоступной базы данных и учредительных документов. Есть некоторые нюансы. Мы расскажем, как можно быстро и эффективно пройти такую проверку.

Нужно провести проверку следующих аспектов:

Наличие иностранной компании, то есть наличие ее государственной регистрации в соответствующем реестре. Сколько времени фирма находится на рынке.
Должностные лица, которые имеют право на совершение действий от имени иностранного контрагента.
Количество сотрудников и размер помещения позволят оценить финансовую устойчивость иностранной компании.
Информацию об адресе и реальном расположении офисов и других помещений.
Задолженность или задолженность партнера может свидетельствовать о неплатежеспособности.
Заверение иностранного контрагента на право действовать от лица другой организации.
Необходимые документы для выполнения контракта, а также информация о наличии расчетных счетов.
Иногда необходимо выяснить, имеет ли право иностранная фирма осуществлять коммерческую деятельность на территории Российской Федерации.

Проверка иностранного контрагента поможет избежать подозрений в том, что вы занимаетесь фиктивной деятельностью с целью получения личной выгоды. Нужно подтверждение того, что вы действительно проводили проверку в иностранной юридической компании. Для этого необходимо сохранять всю найденную информацию, а так же переписку с будущим партнером. Таким образом можно будет показать, что вы были внимательны при выборе партнера.

Дополнительные способы проверки зарубежных контрагентов

При наличии зарубежного контрагента на российском рынке, вы можете использовать порталы российских государственных органов для проверки его надежности. В частности, на сайте Арбитражного суда можно найти судебные разбирательства с участием иностранного предприятия по названию организации или ИНН.

При наличии у иностранного контрагента патентов на изобретения, информацию о нем можно найти в Федеральном институте промышленной собственности. Подробная информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности.

Как правило, самостоятельная проверка иностранного партнера является наиболее простым способом проверки. Если вам требуется более полная и всесторонняя проверка контрагента, можно заказать ее у агентств по таким услугам.

Широкий выбор декоративного камня в Кемерово